郭紋雅
Apr 24 2026
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郭紋雅
(圖/ 中華超傳媒 AI圖片)
臺中爆發重大洗錢金融弊案，調查局航業調查處歷經數月偵辦，查獲以萬里開發公司洪姓負責人為首的詐欺與洗錢集團，透過虛設公司帳戶及銀行內部勾結機制，涉案金流累計超過新臺幣36億4,000萬元。
本案起於114年12月間調查局接獲情資後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官黃裕峯與楊凱婷指揮偵辦，整合航業調查處臺中及高雄調查站、臺中市調查處、中部地區機動工作站、彰化與苗栗縣調查站，以及臺中市政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，於115年3月間收網偵破。
(圖/ 調查局)
調查指出，洪嫌主導之犯罪集團，透過虛設12家企業社名義開立金融帳戶，並與台中商銀潭子、北屯、中正及頭份等分行主管勾結，利用職務便利協助開戶審查鬆綁、調高單日轉帳額度至2,000萬元，並延遲異常交易申報，使詐欺及線上博弈所得得以快速流轉與隱匿。
檢調發現，銀行端涉案人員甚至配合採取行外開戶、不留存影像紀錄等方式，協助虛設帳戶建立金流節點，再透過網路銀行密集轉帳手法迅速拆分資金來源，形成完整洗錢鏈。
該集團利用上述手法，將犯罪所得轉入虛設企業帳戶後快速移轉，企圖切割資金流向並規避金融監理追查，嚴重破壞防制洗錢機制。
(圖/ 中華超傳媒 AI圖片)
專案小組同步聲請查扣洪嫌及相關被告不法所得，包括不動產、銀行存款、股票及名車等資產，總計約2億6,910萬餘元。
全案共有七人遭到起訴，其中包含集團核心洪嫌及多名銀行分行主管。檢方強調，本案已顯示金融內控遭不法集團滲透，後續將持續追查資金流向及是否仍有共犯網絡。
調查局呼籲金融機構應強化KYC（客戶身分審查）及異常交易申報機制，避免虛設公司與內部人員勾結再次成為洗錢漏洞。
澎湖新聞網
(文/ 記者 郭紋雅)
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